国能新材:第三届董事会第十二次会议决议公告
国能新材资讯
2023-04-25 21:23:37
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公告日期:2023-04-25


证券代码:833859 证券简称:国能新材 主办券商:广发证券
珠海国能新材料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:广东省珠海市香洲区南屏镇广南路 4057 号 1 栋一楼、
二 楼 A 区、五楼 A、B 区 5 楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长葛凯先生

6.会议列席人员:监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

由公司董事长代表董事会汇报2022年董事会工作情况以及2023年董事会工作规划。


2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:

总经理汇报 2022 年度工作情况及 2023 年工作规划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容:

对大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告([2023]003101 号审计报告)进行审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求公司编制了《国能新材:2022 年年度报告》和《国能新材:2022 年年度报告摘要》。

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国能新材:2022 年度报告》(公告编号:2023-018)及《国能新材:
2022 年度报告摘要》(公告编号:2023-019)内容。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:

为保障公司生产经营的良好运作,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际情况出发,基于股东长远利益考虑,2022 年年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2022 年度主要财务指标情况进行审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<2023 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容:

根据最新企业会计准则和公司财务制度有关规定,在充分分析公司内外部经营环境的基础上,结合 2022 年公司实际经营情况及 2023 年公司的发展计划,编
制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回……
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