公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-040

证券代码：833858 证券简称：信中利 主办券商：华创证券
北京信中利投资股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：汪超涌

6.会议列席人员：公司部分高管及监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京信中利投资股份有限公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统


公告编号：2023-040

（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信中利投资股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告更正公告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及公司章程的相关规定，经谨慎审查，公司 2022 年年度报告存在需要更正的情形，为了确保年度报告信息披露的准确性，现公司拟对 2022 年半年度报告相应内容进行更正。具体内容
见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告更正公告》（公告编号：2023-043），《2022 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《高级管理人员任命公告》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会指定公司董事、副总经理刘勇先生暂时代行董事会秘书职责，公司将根据有关规定尽快聘任董事会秘书并及时履行信息披露义务。


公告编号：2023-040

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘勇先生回避表决，其他董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《北京信中利投资股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》；
2.《北京信中利投资股份有限公司 2023 年半年度报告》；

3.《2022 年年度报告更正公告》；

4.《2022 年年度报告（更正后）》；

5.《高级管理人员任命的公告》。

北京信中利投资股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。