公告日期：2023-06-27

证券代码：833858 证券简称：信中利 主办券商：华创证券
北京信中利投资股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区平安国际金融中心 A 座 2308 大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：汪超涌
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数642,755,574 股，占公司有表决权股份总数的 49.83%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,008,246 股，占公司有表决权股份总数的 1.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会编写了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会工作如经
营管理工作、公司治理等进行了回顾、总结，并提出了公司 2023 年经营规划。
2.议案表决结果：

同意股数 555,687,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.45%；
反对股数 74,089,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.53%；弃权股数 12,978,246 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.02%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会 2022 年度监事会工作报告，对 2022 年度监事会的召开情况、公
司治理监督工作情况进行了汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 555,687,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.45%；
反对股数 74,089,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.53%；弃权股数 12,978,246 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.02%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三)审议通过《北京信中利投资股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京信中利投资股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）及《北京信中利投资股份有限公司2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 555,687,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.45%；
反对股数 74,089,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.53%；弃权股数 12,978,246 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.02%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据公司 2022 年度财务决算情况，编制《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 555,687,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.45%；
反对股数 74,089,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.53%；弃权股数 12,978,246 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.02%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保证公司长远发展及股东利益，经审慎研究决定，2022 年度利润分配预案为：2022 年度不进行现金分红，不送红……
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