ST时光科:第二届董事会十五次会议决议公告
摘牌时光资讯
2021-09-29 18:18:56
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公告日期:2021-09-29


公告编号:2021-035

证券代码:833857 证券简称:ST 时光科 主办券商:兴业证券
上海时光科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 9 月 27 日

2.会议召开地点:上海市静安区江场路 1313 号 12 楼
3.会议召开方式:现场或网络

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 15 日,通讯方

5.会议主持人:董事长李晋文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定。(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。


公告编号:2021-035

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:

鉴于第二届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海时光科技股份有限公司章程》的有关规定,现提名李晋文、HO ZAN FENG、任鸿辉、张玉凤、王深山任上海时光科技股份有限公司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

以上人员均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主 体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象,符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容:

公司拟于 2021 年 10 月 19 日召开 2021 年第二次临时股东大会,
讨论本次董事会审议通过且尚需经股东大会审议的事项,详见公司
2021 年 9 月 29 日在全国中小企业股转系统信息披露平台

公告编号:2021-035

(http://www.neeq.com.cn)公告的《2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-037)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交 2021 年临时股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会签字并加盖公章的《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海时光科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日

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