公告日期：2019-05-09

公告编号：2019-030



证券代码：833856 证券简称：宝润兴业 主办券商：海通证券

北京宝润兴业科技股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月8日

2.会议召开地点：公司深圳会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月30日以邮件方式发出

5.会议主持人：韩潼彤

6.会议列席人员：公司其他高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。



董事范坤芳因其他会议缺席，未委托其他董事代为表决。



董事刘海津因出差以通讯方式参与表决。



董事李田骥因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况





公告编号：2019-030



（一）审议通过《北京宝润为深圳宝润提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：



为满足下属全资子公司深圳市宝润兴业互联网信息服务有限公司(以下简称“深圳宝润”)的经营资金需求,北京宝润兴业科技股份有限公司（以下简称“宝润兴业”）拟为深圳宝润向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币1年期、500万元的融资授信提供连带责任担保。



深圳宝润是宝润兴业的全资子公司,本次担保为合并范围内的关联交易。

宝润兴业不向深圳宝润收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）北京宝润兴业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议



北京宝润兴业科技股份有限公司

董事会

2019年5月9日


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