公告日期：2018-01-19

公告编号： 2018-010

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证券代码： 833856 证券简称： 宝润兴业 主办券商：海通证券

北京宝润兴业科技股份有限公司

监事变动公告（任免）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临

时股东大会于 2018 年 1 月 18 日审议并通过：

选举李波为公司监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公

司本届监事会成员任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以电话、邮件、传真等方式通知全体股东，

实际到会股东 6 人，持有公司股份 19,663,300 股，占股份总数的

85.68%，会议由董事长韩潼彤先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 19,663,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 被任免董监高人员情况

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该任命监事李波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

新任监事简历：

李波，男， 1978 年生，中国国籍，硕士学历。 2000 年 7 月至 2003

年 12 月任广州华禹科技有限公司研发工程师； 2004 年 1 月至 2006

年 8 日任广东吉高电子有限公司高级研发工程师；2006 年 9 月至 2009

年 7 月华南理工大学学生； 2009 年 7 月至 2012 年 3 月任深圳中联优

创科技有限公司技术总监； 2012 年至今任北京宝润兴业科技股份有

限公司研发部经理。

经公司核查，李波不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

因原监事唐洪华先生辞职。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

因公司原监事唐洪华先生辞职，导致监事会成员人数低于法定最

低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《北京宝润兴业科技股份

有限公司章程》的相关规定，监事会人数不得低于 3 人，因此公司于

2018 年 1 月 2 日召开第一届监事会第七次会议选举李波先生为监

事，该选举议案于 2018 年 1 月 18 日公司召开的 2018 年第一次临时

股东大会审议通过。

本次任免有利于公司在在管理结构上更加完善，内部治理更加健

全。

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(二) 对公司生产、 经营上的影响

上述任免对公司生产、经营产生积极影响。

三、 备查文件

（一） 《北京宝润兴业科技股份有限公司第一届监事会第七次会议

决》。

（二）《北京宝润兴业科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大

会决议》。

北京宝润兴业科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 19 日


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