宝润兴业:第一届监事会第七次会议决议公告
宝润兴业资讯
2018-01-03 19:36:42
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公告日期:2018-01-03

公告编号:2018-002



证券代码:833856 证券简称:宝润兴业 主办券商:海通证券



北京宝润兴业科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



北京宝润兴业科技股份有限公司第一届监事会第七次会议于2018年1月2日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2017年12月27日以电话、邮件、传真等方式送达全体监事。公司现有监事3人,实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席刘海渊主持,会议的召开符合《公司法》和《北京宝润兴业科技股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议审议通过了以下议案:



1、审议通过《关于选举公司监事的议案》,并提请股东大会审议。



公告编号:2018-002



会议经过审议,选举李波为公司新任监事,任期自监事会通过之日起至公司本届监事会成员任期届满之日止。



表决结果:同意3票,占监事总数100%;反对0票,占监事总数0%;



弃权0票,占监事总数0 %。



三、备查文件



《北京宝润兴业科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。



北京宝润兴业科技股份有限公司



监事会



2018年1月3日




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