公告日期：2024-04-26

证券代码：833855 证券简称：三楷深发 主办券商：财达证券
河北三楷深发科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《河北三楷深发科技股份有限公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果均合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

出席股东现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833855 三楷深发 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所赵华兴律师及侯为满律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌
公司年度报告》的相关规定编制了 2023 年公司年度报告及摘要。内容详见公司
于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《三楷深发：2023 年年
度报告》（公告编号：2024-006）、《三楷深发：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

为切实履行公司董事会的工作职责，推动公司经营工作，董事会对 2023 年
度董事会的工作进展情况进行总结汇报，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据公司 2023 年度实际生产经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据 2024 年公司发展规划，结合公司目前财务状况，对 2024 年公司财务进
行预算，以确保公司稳健运行，并编制了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《2023 年度利润分配》

为保障公司资金充裕，提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计
机构，聘期一年。
（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

2024 年度，公司拟向关联方河北金舵岩棉制品有限公司采购原材料、委托
加工及场地租赁，预计金额合计不超过 3000 万元。公司将根据业务开展实际情况，严格按照相关规定签署合作协议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为马国栋、谢红。。（八）审议《独立董事 2023 年度述职报告》

公司独立董事根据 2023 年独立董事的工作进展情况进行总结汇报，并编制
独立董事述职报告。
（九）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》


根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定，
公司编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。截至
2023 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，募集资金账户已完……
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