公告日期：2017-12-04

公告编号：2017-024



证券代码：833853 证券简称：通和股份 主办券商：招商证券



芜湖通和汽车管路系统股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月30日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张国忠先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2017年11月15日在全国中小企业股份转让系统有限责



任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2017年11月30日召开2017年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共2人，持有有



公告编号：2017-024



表决权的股份数为30,000,000股，占持有表决权总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更科技小巨人贷款股东担保方式的议案》。



1.议案内容



经与芜湖市中小企业金融服务中心（以下简称“金融服务中心”）沟通，对芜湖通和汽车管路系统股份有限公司（以下简称“通和股份”）“科技小巨人创新能力培育”项目贷款200万元股东担保方式进行如下变更：



原通和股份2017年第一次临时股东大会审议通过的议案中股东



担保方式为芜湖奇瑞科技有限公司（以下简称“奇瑞科技”）和中悦实业有限公司（以下简称“中悦实业”）为通和股份该项贷款向金融服务中心提供连带责任保证担保，担保金额分别为120万元和80万元，变更为奇瑞科技为通和股份向金融服务中心提供连带责任保证担保，担保金额200万元。



就奇瑞科技向通和股份提供连带责任保证担保事宜，中悦实业在80万元的限度内为通和股份提供反担保。



奇瑞科技、中悦实业按市场价格向通和股份收取担保费用。



2.议案表决结果



同意股数30,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2017-024



0.00%。



3.回避表决情况



根据《公司章程》、《关联交易决策制度》，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应当由出席该股东大会的全部股东（包括股东代理人）一致表决通过。



三、备查文件目录



（一）《芜湖通和汽车管路系统股份有限公司2017年第二临时



股东大会决议》



芜湖通和汽车管路系统股份有限公司



董事会



2017年12月4日




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