公告日期：2017-11-15

公告编号： 2017-022

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证券代码： 833853 证券简称： 通和股份 主办券商：招商证券

芜湖通和汽车管路系统股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

(四) 会议召开日期和时间

本次会议将于 2017 年 11 月 30 日上午 9 时 00 分召开， 会期

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合

《中华人民共和国公司法》、《 芜湖通和汽车管路系统股份有限公司

章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

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半天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 27 日，股权登记

日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖

出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、 会议审议事项

1、审议《 关于变更科技小巨人贷款股东担保方式的议案》。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式：

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；由代

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（二） 登记时间: 2017 年 11 月 30 日 8： 00～9： 00

（三） 登记地点:公司董事会办公室

四、 其他

(一) 会议联系方式

会议联系人： 黄薇红

联系地址： 安徽省芜湖市经济技术开发区衡山路 26 号

联系电话： 0553-5932096

传 真： 0553-5967518

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、

交通费用自理。

(三) 临时提案

五、 备查文件目录

《 芜湖通和汽车管路系统股份有限公司第一届董事会第十五次

理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（或护照

的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份

证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

临时提案请于会议召开日十天前提交。

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会议决议》

芜湖通和汽车管路系统股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日


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