公告日期：2020-05-26

公告编号：2018-042

证券代码：833851 证券简称：景云祥 主办券商：中金公司

四川景云祥通信股份公司

董事会、监事会、高级管理人员换届公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事会换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第四次临时股东大会于 2018
年 6 月 8 日审议并通过：

任命杨健先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 69,160,000 股，占公司股本的 51.13%，不是失信联合惩戒对象。

任命冯丹女士为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 9,373,000 股，占公司股本的 6.93%，不是失信联合惩戒对象。

任命鲜于国先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,410,000 股，占公司股本的 3.26%，不是失信联合惩戒对象。

任命牟太勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命古时银先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命曹军先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决

公告编号：2018-042

议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗杨先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长杨健主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事会换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第四次临时股东大会于 2018
年 6 月 8 日审议并通过：

任命高宇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

任命邝启宇先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由高宇主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
高级管理人员换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018
年 6 月 8 日审议并通过：

聘任杨健先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2018 年 6 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 69,160,000 股，占公司股本的 51.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨清川先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 6 月 8 日起生效。上

公告编号：2018-042

述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王晓红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 6 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。
聘任叶航先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 201……
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