公告日期:2023-04-26
证券代码:833849 证券简称:携宁科技 主办券商:安信证券
上海携宁计算机科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:上海市徐汇区田林路 200 号华鑫天地 A2 幢 7 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:赵亮
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《上海携宁计算机科技股份有限 公司章程》、《上海携宁计算机科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2022 年,公司董事会严格遵守法律法规及《上海携宁计算机科技股份有限
公司章程》等有关规定,认真有效地履行职责,在日常工作中不断强化内部协 调和上下游企业合作,规范经营行为,优化价值链,带领全体员工共同努力, 取得了良好的经营业绩,实现了公司的稳步发展。公司董事长赵亮提请董事会 审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
2022 年,在董事会的正确领导下,公司经营管理层始终坚持企业核心价值
观,认真贯彻执行董事会及股东大会的各项决议,在经营业绩、公司治理等各 方面都取得了优异成绩。公司总经理赵亮提请董事会审议《公司 2022 年度总 经理工作报告的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司 2022 年度审计报告,即
众会字(2023)第 03758 号《上海携宁计算机科技股份有限公司 2022 年度财
务报表及审计报告》。公司董事长提请董事会审议众会字(2023)第 03758 号 《上海携宁计算机科技股份有限公司 2022 年度财务报表及审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律法规及《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》的规定, 在总结公司 2022 年生产经营实际情况下,公司董事长赵亮提请董事会审议《关 于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律法规及《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》的规定, 在公司制定 2023 年的经营销售计划的情况下,公司董事长赵亮提请董事会审 议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
具体……
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