公告日期:2022-04-19
证券代码:833848 证券简称:光宇股份 主办券商:西部证券
山西光宇半导体照明股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 13 日下午 3 点。
其他投票方式与现场投票时间一致。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833848 光宇股份 2022 年 5 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
山西诚敏律师事务所律师王栋梁、李朝阳。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》
《2021 年度董事会工作报告》。
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》
《2021 年度监事会工作报告》。
(三)审议《2021 年度财务决算报告》
《2021 年度财务决算报告》。
(四)审议《2022 年度财务预算报告》
《2022 年度财务预算报告》。
(五)审议《2021 年年度报告及摘要》
详见 2022 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)和《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)。
(六)审议《2021 年度利润分配方案》
公司报告期内亏损,不予分配。
(七)审议《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易》
详见公司于 2022 年 4 月 19 日登载于在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2022-007)。
(八)审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》
公司决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。
(九)审议《关于未弥补亏损超过实收股本》
详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本公告》(公告编号:2022-008)。
(十)审议《关于向银行申请贷款暨资产抵押》
详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于向银行申请贷款暨资产抵押公告》(公告编号: 2022-009)。
(十一)审议《关于拟修订<公司章程>》
详见公司于 2022 年 4 月 19 日登载于在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>》(公告编号:
2022-010)。
(十二)审议《关于计提资产减值准备》
详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备》(公告编号:2022-012)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(十一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投……
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