公告日期：2020-05-15

国浩律师（上海）事务所

关于

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

2019 年年度股东大会

之

法律意见书

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二〇二〇年五月


国浩律师（上海）事务所

关于扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

2019 年年度股东大会之

法律意见书

致：扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受扬州市邗江区正新
农村小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张强律师、
贺黎明律师出席了公司召开的2019年年度股东大会，对公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性，
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《扬州市邗江区正新农村小额
贷款股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行认真的审查，
出具本法律意见书。

公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均
为真实、准确、完整、有效。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任
何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他
资料一起向社会公众披露，并依法对本法律意见书承担责任。
一、 本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会于于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台上刊登了《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司2019年年
度股东大会通知公告》（以下简称《通知》），以公告形式向全体股东2020
年5月15日在扬州市邗江北路298号山河园会议室召开公司2019年度股东大
会的通知。

经审查，公司召开股东大会会议的时间、地点、方式均与《通知》中
所公告的事项一致。本次股东大会的召集、召开履行的程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、 本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格


（一）出席会议的股东

根据出席本次股东大会的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大
会的股东及委托代理人共9人，共持有有表决权的股份22,400万股，占公司
股份总额的100%。

（二）出席会议的其他人员

出席会议人员除公司股东及委托代理人外，还包括公司董事、监事、
董事会秘书、其他高级管理人员及本所指派的律师。

经核查，出席本次股东大会会议的上述人员的资格符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，均合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）会议审议事项

1、《关于审议公司<2019年年度报告及摘要>的议案》；

2、《关于审议公司<2019年董事会工作报告>的议案》；

3、《关于审议公司<2019年监事会工作报告>的议案》；

4、《关于审议公司<2019年度财务决算报告>的议案》；

5、《关于审议公司<2020年度财务预算方案>的议案》；

6、《关于审议公司<2019年度利润分配方案>的议案》；

7、《关于预计2020年日常性关联交易的议案》；

8、《关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年
度审计机构的议案》；

9、《关于修订<公司章程>的议案》；

10、《关于提名监事候选人的议案》。

（二）会议表决程序

本次股东大会采取现场投票方式表决，由1名股东代表及1名监事代表
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