公告日期:2018-08-17
公告编号:2018-037
证券代码:833843 证券简称:正新农贷 主办券商:国元证券
扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月17日上午9:00
2.会议召开地点:扬州市邗江北路298号山河园会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王建锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数224,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
公告编号:2018-037
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于与江苏金创信用再担保股份有限公司签订<最
高额综合授信合同>》的议案
1.议案内容:
本公司拟与江苏金创信用再担保股份有限公司签订《最高额综合授信合同》,担保/再担保的授信总额度为人民币5,000万元,授信额度有效期间为2年。
2.议案表决结果:
同意股数224,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决。
(二) 审议通过《关于关联方为公司提供反担保》的议案
1.议案内容:
具体议案内容详见2018年8月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于关联方为公司提供反担保的公告》(公告编号2018-030)。
2.议案表决结果:
同意股数70,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2018-037
3.回避表决情况:
关联股东扬州汶河房地产开发有限公司、扬州晶玖汽车配件有限公司、朱兴荣、徐雷、王渠回避了本议案的表决。
三、 备查文件目录
1、《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》。
扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司
董事会
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