公告日期:2020-12-16
公告编号:2020-025
证券代码:833842 证券简称:天艺传媒 主办券商:兴业证券
厦门市天艺传媒股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 14 日
2.会议召开地点:厦门市思明区松岳路 6 号悦享中心 A 塔 12 层 02 单元会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场召开方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长林少敏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2020 年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
根据公司业务需要,为了更好的推进审计工作,经综合评估和友好协商,公司拟将 2020 年度的审计机构由希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。
公告编号:2020-025
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
本次董事会审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议,同意公司于 2020
年 12 月 31 日在厦门市思明区松岳路 6 号悦享中心 A 塔第 12 层 02 单元会议室
召开 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
厦门市天艺传媒股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 16 日
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