公告日期:2017-08-28
公告编号:2017-047
证券代码:833841 证券简称:夜光明 主办券商:方正证券
浙江夜光明光电科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年8月27日
2、会议召开地点:浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长陈国顺
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开程序、出席情况及议案审议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共24人,
持有表决权的股份25,227,200股,占公司股份总数的58.26%。
公告编号:2017-047
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于2017年半年度利润分配预案的议案》
1、议案内容:
公司拟以现有总股本43,300,000股为基数,以公司2017年6月
30日未分配利润 23,506,609.59元向股权登记日在册全体股东进行
利润分派,拟以每10股派发现金红利2元人民币(含税),共计分配
人民币8,660,000元。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。
实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司确认为准。
议案内容参见于公司于2017年8月11日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于2017年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2017-044)。
2、议案表决结果:
同意股数25,227,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
四、备查文件目录
《浙江夜光明光电科技股份有限公司2017年第三次临时股东
大会会议决议》
特此公告。
公告编号:2017-047
浙江夜光明光电科技股份有限公司
董事会
2017年8月28日
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