公告日期：2023-12-29

证券代码：833839 证券简称：天波信息 主办券商：民生证券

广东天波信息技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司 2 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何枝铭先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 62,828,439 股，占公司有表决权股份总数的 69.70%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；其中，董事梁炳镇因行程原因通过视频参会系统参与会议。
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员及见证律师列席会议，其中，高级管理 人员林记承因行程原因通过视频参会系统参与会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向银行申请授信额度并授权公司经营管理层办
理相关事宜的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,828,439 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》


1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,228,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东佛山市天瀚投资有限公司、何枝铭先生进行了回避表决。
（三） 审议通过《关于 2024 年度委托理财计划的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《委托理财的公告》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,828,439 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案名 同意 反对 弃权

序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

议案二 《关于预 902,500 100% 0 0% 0 0%

计 2024 年

度日常性

关联交易

的议案》

三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：覃正伟、赫敏
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《治理规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表……
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