公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-055

证券代码：833839 证券简称：天波信息 主办券商：民生证券
广东天波信息技术股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立
意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

广东天波信息技术股份有限公司第五届董事会第十六次会议于
2023 年 12 月 8 日在公司会议室通过网络形式召开，作为公司的独立
董事，本人参加了这次会议。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于向银行申请授信额度并授权公司经营管理层办理相关事宜的议案》

本人认为，2024 年度公司向银行申请授信额度并授权公司经营管理层办理相关事宜符合相关法律法规、《公司章程》等的相关规定，该事项已经公司第五届董事会战略委员会决议通过。上述事项符合公司业务发展的实际需要，有履行必要的审批程序，符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规定符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

因此，本人同意《关于向银行申请授信额度并授权公司经营管理

公告编号：2023-055

层办理相关事宜的议案》中的相关事宜，并在股东大会审议通过后实施。
二、《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

本人认为，2024 年度公司拟进行的日常性关联交易符合相关法律法规、《公司章程》等的相关规定，该事项已经公司第五届董事会审计委员会决议通过。上述事项符合公司业务发展的实际需要，有履行必要的审批程序，符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规定，关联董事已回避表决，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

因此，本人同意《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》中的相关事宜，并在股东大会审议通过后实施。
三、《关于 2024 年度委托理财计划的议案》

本人认为，公司 2024 年度公司委托理财计划符合相关法律法规、《公司章程》等的相关规定，该事项已经公司第五届董事会战略委员会决议通过。上述事项符合公司业务发展的实际需要，已履行了必要的审批程序及披露义务，符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

因此，本人同意《关于 2024 年度委托理财计划的议案》中的相关事宜，并在股东大会审议通过后实施。


公告编号：2023-055

广东天波信息技术股份有限公司
独立董事：陈君柱、栾凌
2023 年 12 月 11 日

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