公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-050

证券代码：833839 证券简称：天波信息 主办券商：民生证券

广东天波信息技术股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以书面形
式通知
5. 会议主持人：监事会主席庄冠祺
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2023-050

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向银行申请授信额度并授权公司经营管理层办理相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司流动资金充足，公司拟在 2024 年度向中国银行、招商银行等银行申请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，由公司所持房产或其他资产提供抵押或质押担保，或由关联方为公司银行授信额度提供关联担保，该关联担保计入公司 2024 年日常性关联交易的预计，作为单独议案进行审议。同时提议授权公司经营管理层负责对外签署上述综合授信额度内的相关合同及办理相关担保手续，授权
期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-050

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2024 年度委托理财计划的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《委托理财的公告》（公告编号：2023-052）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《广东天波信息技术股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。

广东天波信息技术股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 11 日

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