公告日期：2023-11-24

广东天波信息技术股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区5
号楼二楼201、203单元、五楼502、504单元

2023年11月


声明


目录


声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 本次发行的基本情况...... 5
二、 发行前后相关情况对比......11
三、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 15
四、 有关声明 ...... 16
五、 备查文件 ...... 17

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、天波信息 指 广东天波信息技术股份有限公司

天瀚投资、佛山天瀚 指 佛山市天瀚投资有限公司

本次定向发行、本次股票发行、本次发行 指 天波信息通过定向发行方式，向特定对象发
行不超过 3,910,000 股股票的行为

本说明书、本定向说明书 指 《广东天波信息技术股份有限公司股票定向
发行说明书》

董事会 指 广东天波信息技术股份有限公司董事会

监事会 指 广东天波信息技术股份有限公司监事会

股东大会 指 广东天波信息技术股份有限公司股东大会

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

报告期 指 2021 年度、2022 年度

业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》

定向发行规则 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》

投资者适当性管理办法 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《广东天波信息技术股份有限公司章程》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

一、本次发行的基本情况
（一）基本情况

公司名称 广东天波信息技术股份有限公司

证券简称 天波信息

证券代码 ……
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