公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-010

证券代码：833839 证券简称：天波信息 主办券商：民生证券

广东天波信息技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司 2 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何枝铭先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 61,127,634 股，占公司有表决权股份总数的 70.8891%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表

公告编号：2023-010

决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.列席会议人员:公司高级管理人员，其中，副总经理林海鹰、林 记承因公务请假；见证律师 2 名。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于控股子公司减资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,127,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况


公告编号：2023-010

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1 关于控股子公司 454,374 100% 0 0% 0 0%

减资的公告

三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：覃正伟、万利民
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《治理规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。四、 备查文件目录
(一)《广东天波信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》;
(二)《广东信达律师事务所关于广东天波信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》【信达三板会字(2023)第 012号】。

广东天波信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日

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