公告日期：2022-12-23

证券代码：833839 证券简称：天波信息 主办券商：招商证券



广东天波信息技术股份有限公司



2022 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 12 月 22 日



2.会议召开地点：公司 2 号会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长何枝铭先生

6.召开情况合法合规性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 63,718,428 股，占公司有表决权股份总数的 73.8935%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表

决权的股份总数 1,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0016%

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人。

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人。

3.公司董事会秘书列席会议。

4. 列席会议人员:公司其他高级管理人员及见证律师。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于向银行申请授信额度并授权公司经营管理层办

理相关事宜的议案》



1.议案内容：



具体内容详见公司 2022 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让

系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-051）。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 63,717,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 1,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》





1.议案内容：



具体内容详见公司 2022 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-053）。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 18,217,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9923%；反对股数 1,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0077%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联事项，关联股东佛山市天瀚投资有限公司、何枝铭进行了回避表决。

（三） 审议通过《关于 2023 年度委托理财计划的议案》



1.议案内容：



具体内容详见公司 2022 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于 2023 年度委托理财计划的公告》（公告编号：2022-054）。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 63,717,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 1,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。





3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协

议的议案》



1.议案内容：



具体内容详见公司 2022 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让

系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-051）。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 63,717,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 1,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



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