公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-036

证券代码：833836 证券简称：盛祥电子 主办券商：国元证券
江西盛祥电子材料股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：江西省九江市开发区出口加工区外锦绣大道以西，江西盛祥电子材料股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日 以书面送达方式发出
5.会议主持人：周才银
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》及有关规

公告编号：2023-036

定，公司监事会进行换届选举。现提名周才银先生、程群女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，提名的 2 位非职工代表监事全部为第三届监事会成员。

上述监事候选人待公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后，成为第四届监事会成员。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起开始计算。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第四届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西盛祥电子材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江西盛祥电子材料股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 28 日

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