公告日期:2023-04-26
证券代码:833836 证券简称:盛祥电子 主办券商:国元证券
江西盛祥电子材料股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:江西省九江市开发区出口加工区外锦绣大道以西,江西盛祥电子材料股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日 以书面送达方式发出
5.会议主持人:周才银
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
结合公司当前实际经营情况和股本状况,考虑到公司未来可持续发展,根据法律法规及《公司章程》中的相关规定,公司本年度不进行利润分派。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于调整明光瑞智电子科技有限公司第二期业绩承诺期限的议
案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于调整明光瑞智电子科技有限公司第二期业绩承诺期限的公告》(公告编号:2023-010)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指公告定信息披露平台披露的《关于会计政策变更公告》(公告编号:2023-013)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于建立印鉴管理制度的议案》
1.议案内容:
为规范公司印章使用的合法性、严肃性和安全性,维护公司的利益,特建立公司《印鉴管理制度》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于建立内幕知情人登记管理制度》
1.议案内容:
为规范公司内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,避免内幕交易,维护信息披露的公开、公平、公正原则,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《……
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