公告日期：2017-12-29

证券代码：833834 证券简称：绩丰物联 主办券商：光大证券



浙江绩丰物联科技股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月26日，以传真方式



送达。



2、会议召开时间：2017年12月29日。



3、会议召开地点：杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心6



楼会议室。



4、会议召开方式：现场投票表决。



5、会议召集人：李中瑞先生。



6、会议主持人：李中瑞先生。



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举吕小荣为公司董事的议案》



1、议案内容：



鉴于李中瑞先生因个人原因辞去公司董事长、董事职务，经控股股东浙江绩丰岩土技术股份有限公司提名，拟增补吕小荣先生为公司董事。



吕小荣先生简历如下：



男，1974年1月出生，大学本科学历，厦门大学EMBA在读。2007



年4月至今，先后任浙江鼎丰实业有限公司、浙江绩丰岩土技术股份



有限公司副总经理；2010年3月至2015年5月，任绩丰设备租赁公



司监事；2011年11月至今，任禾润机械监事；2013年6月至今，任



静远文化监事会主席。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于选举谢英奋为公司董事的议案》



1、议案内容：



鉴于姜鹏展先生因个人原因辞去公司董事职务，经控股股东浙江绩丰岩土技术股份有限公司提名，拟增补谢英奋先生为公司董事。



谢英奋先生简历如下：



男，1983年12月出生，大学本科学历。



曾在郑州宇通重工有限公司担任项目经理、产品经理、华南分公司经理等职位。现任浙江绩丰物联科技股份有限公司旋挖事业部经理。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》



1、议案内容：



随着公司业务规模的扩大，租赁种类的增加，经综合考虑应收账款账龄、客户实力以及应收账款的历史回款情况，同时参照同类型上市公司应收账款坏账准备计提比例，为提高公司会计信息质量，将应收款坏账计提比例变更如下：



变更前采取的应收款项、其他应收款坏账计提比例及方法：



账龄情况 应收款坏账计提比例 其他应收款坏账计提比例



（%） （%）



1年以内 5 5



1-2年 10 10



2-3年 20 20



3-4年 50 50



4-5……
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