公告日期：2017-12-06

公告编号： 2017-048

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证券代码： 833834 证券简称： 绩丰物联 主办券商：光大证券

浙江绩丰物联科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第四次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 21 日 9:00

结束时间： 2017 年 12 月 21 日 10:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准。

公告编号： 2017-048

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 18 日， 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.董事：李中瑞、王飞、姜鹏展、董峰、陈源；监事：求利琼、

祝柏森、姜伟；高级管理人员：左永锋；信息披露事务负责人：陈源。

(七)会议地点：杭州市西湖区莲花街 333 号莲花商务中心 6 楼。

二、 会议审议事项

（一）《关于变更公司董事的议案》。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 12 月 18 日 8:30-9:00。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人

股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲

笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人

代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位

印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代

表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由

法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或传真等方式进行登记，但不受理电话登

记。

公告编号： 2017-048

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(三)登记地点:

杭州市西湖区莲花街 333 号莲花商务中心 6 楼会议室。

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：陈源；

联系电话： 0571-89712302；

联系传真： 0571-89719833。

(二)会议费用： 费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《浙江绩丰物联科技股份有限公司第一

届董事会第十六次会议决议》

(二) 李中瑞先生递交的书面辞职报告；

(三) 姜鹏展先生递交的书面辞职报告。

浙江绩丰物联科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日

临时提案请于会议召开十天前提交。


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