公告日期:2017-09-06
公告编号:2017-034
证券代码:833834 证券简称:绩丰物联 主办券商:光大证券
浙江绩丰物联科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
浙江绩丰物联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年
9月6日在公司会议室召开了第一届监事会第十次会议,会议通知已
于2017年9月1日以传真方式送达。会议应出席监事3人,实际出
席监事3人,会议由公司监事会主席祝柏森先生主持。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、会议表决情况
与会监事经认真审议并以举手表决方式,通过如下议案:
(一) 审议通过《关于<提名曾枝扬先生为公司第一届监事会监事>
的议案》;
鉴于公司监事姜伟先生因个人原因辞去监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,为了监事会正常运行,公司监事会提名曾枝扬先生为公司新任监事,任期自2017年第三次临时股东大会决议通过之日起至第一届监事会期满为止。
公告编号:2017-034
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
上述议案需提交股东大会审议。
曾枝扬先生个人简历如下:
曾枝扬,男,1966 年出生,高中学历,中国国籍,无境外永久
居留权。先后在江山市农行信用社,江山市三星铜业有限公司工作,历任主任、经理;2017年 4月至今任浙江绩丰物联科技股份有限公司风险控制部风控经理。
截止2017年9月1日,曾枝扬先生持股为0股,与公司控股股
东及实际控制人不存在关联关系。
曾枝扬先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议
案》。
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《浙江绩丰物联科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
浙江绩丰物联科技股份有限公司
监事会
2017年9月6日
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