公告日期:2017-05-10
证券代码:833834 证券简称:绩丰物联 主办券商:光大证券
浙江绩丰物联科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月10日
2.会议召开地点:杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心6楼
会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李中瑞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共14人,
持有表决权的股份50,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过公司2016年度董事会工作报告
1.议案内容
董事会工作报告回顾与总结了 2016 年重点工作情况、董事会日
常工作情况及公司治理情况,并提出了 2017年年度工作计划及经营
目标。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(二)审议通过公司2016年度监事会工作报告
1.议案内容
监事会工作报告总结了 2016年监事会会议召开情况,对有关监
督事项发表了独立意见,并提出了 2017年度工作计划。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(三)审议通过公司2016年度财务决算报告
1.议案内容
对《2016年度财务决算报告》进行了审议。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(四)审议通过公司2017年度财务预算报告
1.议案内容
对公司《2017年度财务预算报告》进行了审议。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(五)审议通过公司2016年年度报告及摘要
1.议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江绩丰物联科技股份有限公
司2016年年度报告》(公告编号2017-012 号)及《浙江绩丰物联科
技股份有限公司2016年年度报告摘要》(公告编号2016-013 号)。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(六)审议通过关于公司2016年度利润分配方案的议案
1.议案内容
根据公司2016年年度财务审……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。