公告日期：2017-04-20

证券代码：833834 证券简称：绩丰物联 主办券商：光大证券



浙江绩丰物联科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，以传真方式送



达。



2、会议召开时间：2017年4月20日9:00。



3、会议召开地点：杭州市西湖区莲花街333号莲花商务楼6楼



会议室。



4、会议召开方式：现场。



5、会议召集人：董事长李中瑞先生。



6、会议主持人：董事长李中瑞先生。



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



此议案尚需提请股东大会审议。



（二）审议通过《公司2016年度总经理工作报告》



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（三）审议通过《公司2016年度财务决算报告》



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



此议案尚需提请股东大会审议。



（四）审议通过《公司2017年度财务预算报告》



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



此议案尚需提请股东大会审议。



（五）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》



议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江绩丰物联科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号2017-012 号）及《浙江绩丰物联科技股份有限公司2016年年度报告摘要（》公告编号2016-013 号）。 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。此议案尚需提请股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



议案内容：公司 2016 年度不进行利润分配。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



此议案尚需提请股东大会审议。



（七）审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》



议案内容:公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



此议案尚需提请股东大会审议。



（八）审议通过《关于2016年度募集资金存放及使用情况的专项报



告》



议案内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于2016 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号2017-014号）；



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



此议案尚需提请股东大会审议。



（九）审议通过《关于追认关联交易公告》



议案内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于追认关联交易公告》（公告编号2017-016号）。



议案表决结果：关联董事李中瑞、王飞、姜鹏展、董峰回避表决，关联董事回避表决后，出席本次会议的无关联董事数量少于3人，根据公司章程规定本议案直接提请股东大会审议。



（十）审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》



议案内容：提请于2017年5月10日召开2016年年度股东大会。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《浙江绩丰物联科技股份有限公司第一届……
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