公告日期：2016-09-13

证券代码：833834 证券简称：绩丰物联 主办券商：光大证券

浙江绩丰物联科技股份有限公司

2016年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月13日；

2.会议召开地点：杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心6楼；3.会议召开方式：现场投票表决方式；

4.会议召集人：董事会；

5.会议主持人：李中瑞；

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于追认变更募集资金使用用途的议案》；

1.议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的（公告编号2016-038）公告《关于追认变更募集资金使用用途的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

(二)审议通过关于追认用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案》；

1.议案内容

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号2016-039）《关于追认以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

(三)审议通过《募集资金管理制度》；

1.议案内容

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号2016-040）《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

(四)审议通过《浙江绩丰物联科技股份有限公司关于募集资金存放及使用情况的专项报告》。

1.议案内容

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号2016-044）《浙江绩丰物联科技股份有限公司关于募集资金存放及使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

（一）《浙江绩丰物联科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》；

（二）《募集资金管理制度》；

（三）《浙江绩丰物联科技股份有限公司关于募集资金存放及使用情况的专项报告》。

浙江绩丰物联科技股份有限公司

董事会

2016年9月13日


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