公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-013

证券代码：833833 证券简称：美天生物 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北美天生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百五十二条 公司设监事会。监事 第一百五十二条 公司设监事会。监事
会由 3 名监事组成，其中股东监事 2 人， 会由 3 名监事组成，监事会成员应当包
职工监事 1 人。 括股东代表和适当比例的公司职工代
监事会设监事会主席 1 名，由全体监事 表，其中职工代表的比例不得低于三分过半数选举产生。监事会主席召集和主 之一。
持监事会会议。监事会主席不能履行职 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事务或者不履行职务的，由半数以上监事 过半数选举产生。监事会主席召集和主共同推举一名监事召集和主持监事会 持监事会会议。监事会主席不能履行职
会议。 务或者不履行职务的，由半数以上监事
共同推举一名监事召集和主持监事会
会议。


公告编号：2024-013

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》相关规定对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

（一）公司《第三届董事会第十七次会议决议》。

湖北美天生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。