公告日期:2021-04-27
公告编号:2021-008
证券代码:833832 证券简称:追日电气 主办券商:申万宏源承销保荐
湖北追日电气股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第九次会议于 2021 年4 月 25 日审议并通过:
任命粱雄先生为公司董事,任职期限至第四届董事会届满之日,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 7 日前以微信方式通知全体董事,实际到会董事 7 人,会议由董事长
潘非主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
根据公司股东襄阳市汉江产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)的决定,将原委派董事望晓岚女士更换为梁雄先生。
(三)新任董监高人员履历
粱雄,男,汉族,1990 年 4 月出身。研究生学历,专业会计。2015 年 9 月至 2017
年 5 月,在汉江投资控股有限公司任职基金业务经理。2017 年 5 月至 2019 年 4 月,在
上海惠国投资控股集团有限公司任职高级投资经理。2019 年 4 月至 2020 年 5 月,在湖
北昌桑三宁股权投资基金管理有限公司,任职高级投资经理。2021 年 3 月至今,在湖
公告编号:2021-008
北汉江产业投资有限公司,任职高级项目经理。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
本次任命不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任命是根据股东建议跟换委派的董事,不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
第四届董事会第九次会议决议。
湖北追日电气股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日
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