公告日期:2019-11-14
公告编号:2019-072
证券代码:833831 证券简称:鲁华泓锦 主办券商:招商证券
淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室(山东淄博高新区鲁泰大道 51 号高分子材料产业
创新园 A 座 16 层)
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郭强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 26 人,
持有表决权的股份 375,340,884 股,占公司有表决权股份总数的 84.27%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
1.议案内容:
淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于 2018 年 5
月 30 日、2018 年 7 月 20 日分别召开第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会
公告编号:2019-072
第三十次会议,审议通过了公司拟申请首次公开发行 A 股股票并上市(以下简称“本次发行”)的方案及募集资金投资项目。相关发行方案及各项议案经公司 2018 年第三次临时股东大会、2018 年第四次临时股东大会表决通过。
一、公司首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况
根据上述股东大会通过的决议,公司拟向社会公众公开发行不超过 14,850 万股 A
股股票。募集资金投资项目基本情况如下:
序号 拟投资项目名称 拟投资额 拟投入募集资 实施主体 实施地点
(万元) 金(万元)
1 碳九树脂产品升 34,723 34,723 武汉鲁华泓锦新材料 武汉
级改造项目 有限公司
2 1.5万吨/年聚异 11,815 8,271 淄博鲁华泓锦新材料 淄博
戊二烯胶乳项目 股份有限公司
10000吨/年叔丁 淄博鲁华泓锦新材料
3 胺技改项目 7,971 7,971 股份有限公司同晖分 淄博
公司
智能化安全监控 淄博鲁华泓锦新材料 淄博、天津、
4 及信息化管理升 4,745 4,745 股份有限公司及各分 武汉、茂名、
级项目 子公司 上海
5 补充营运资金 15,000 15,000 淄博鲁华泓锦新材料 淄博
股份有限公司
合计 74,254 70,710
二、变更拟募集资金投资项目实施主体和实施地点的情况
1、变更拟募集资金投资项目实施主体和实施地点的情况
上述“1.5 万吨/年聚异戊二烯胶乳……
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