公告日期：2019-10-30

证券代码：833831 证券简称：鲁华泓锦 主办券商：招商证券
淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 14 日上午 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 12 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2018
年 5 月 30 日、2018 年 7 月 20 日分别召开第三届董事会第二十六次会议、第
三届董事会第三十次会议，审议通过了公司拟申请首次公开发行 A 股股票并上市（以下简称“本次发行”）的方案及募集资金投资项目。相关发行方案及各项议案经公司 2018 年第三次临时股东大会、2018 年第四次临时股东大会表决通过。
一、公司首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况

根据上述股东大会通过的决议，公司拟向社会公众公开发行不超过 14,850万股 A 股股票。募集资金投资项目基本情况如下：

序号 拟投资项目名称 拟投资额 拟投入募集 实施主体 实施地点
（万元） 资金（万元）

1 碳九树脂产品升级 34,723 34,723 武汉鲁华泓锦新材料 武汉

改造项目 有限公司

2 1.5万吨/年聚异戊 11,815 8,271 淄博鲁华泓锦新材料 淄博

二烯胶乳项目 股份有限公司

10000吨/年叔丁胺 淄博鲁华泓锦新材料

3 技改项目 7,971 7,971 股份有限公司同晖分 淄博

公司

智能化安全监控及 淄博鲁华泓锦新材料 淄 博 、 天
4 信息化管理升级项 4,745 4,745 股份有限公司及各分 津、武汉、
目 子公司 茂名、上海

5 补充营运资金 15,000 15,000 淄博鲁华泓锦新材料 淄博

股份有限公司

合计 74,254 70,710

二、变更拟募集资金投资项目实施主体和实施地点的情况

1、变更拟募集资金投资项目实施主体和实施地点的情况

上述“1.5 万吨/年聚异戊二烯胶乳项目”原计划由发行人作为实施主体，实施地点位于淄博的现有厂区内。

根据发行人业务发展规划，为进一步优化生产线布局，发挥各地生产装置的
协同效应，拟将该项目的实施主体变更为发行人全资子公司茂名鲁华新材料有限公司（以下简称“茂名鲁华”），实施地点调整为茂名鲁华的现有厂区内。

除上述“1.5 万吨/年聚异戊二烯……
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