公告日期：2019-10-30

公告编号：2019-069



证券代码：833831 证券简称：鲁华泓锦 主办券商：招商证券

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司



第四届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 10 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 24 日以电话方式发出



5.会议主持人：监事会主席杜力先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



监事韩晓川因工作原因无法到场，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》1.议案内容：



淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2018

年 5 月 30 日、2018 年 7 月 20 日分别召开第三届董事会第二十六次会议、第

三届董事会第三十次会议，审议通过了公司拟申请首次公开发行 A 股股票并上市



公告编号：2019-069



（以下简称“本次发行”）的方案及募集资金投资项目。相关发行方案及各项议案经公司 2018 年第三次临时股东大会、2018 年第四次临时股东大会表决通过。

一、公司首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况



根据上述股东大会通过的决议，公司拟向社会公众公开发行不超过 14,850万股 A 股股票。募集资金投资项目基本情况如下：



序号 拟投资项目名称 拟投资额 拟投入募集 实施主体 实施地点

（万元） 资金（万元）



1 碳九树脂产品升 34,723 34,723 武汉鲁华泓锦新材料有 武汉



级改造项目 限公司



2 1.5万吨/年聚异 11,815 8,271 淄博鲁华泓锦新材料股 淄博



戊二烯胶乳项目 份有限公司



3 10000 吨/年叔丁 7,971 7,971 淄博鲁华泓锦新材料股 淄博



胺技改项目 份有限公司同晖分公司



智能化安全监控 淄博鲁华泓锦新材料股 淄博、天

4 及信息化管理升 4,745 4,745 份有限公司及各分子公 津、武汉、

级项目 司 茂名、上

海



5 补充营运资金 15,000 15,000 淄博鲁华泓锦新材料股 淄博



份有限公司



合计 74,254 70,710



二、变更拟募集资金投资项目实施主体和实施地点的情况



1、变更拟募集资金投资项目实施主体和实施地点的情况



上述“1.5 万吨/年聚异戊二烯胶乳项目”原计划由发行人作为实施主体，实施地点位于淄博的现有厂区内。



根据发行人业务发展规划，为进一步优化生产线布局，发挥各地生产装置的协同效应，拟将该项目的实施主体变……
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