公告日期:2019-08-29
公告编号:2019-038
证券代码:833831 证券简称:鲁华泓锦 主办券商:招商证券
淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席杜力
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会对公司 2019 年半年度报告进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
公告编号:2019-038
的各项规定,未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与 2019 年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2019-040)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,对公司实际经营状况的反映更为准确,使公司会计核算更符合有关规定,符合公司发展的实际情况,不存在损害公司和股东合法权益的情形。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2019-052)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于更正 2015 年年度报告及年度报告摘要、2016 年、2017
年、2018 年半年度报告、年度报告及年度报告摘要的议案》
公告编号:2019-038
1.议案内容:
因前期会计差错更正等因素,导致公司信息披露存在差异,现对公司 2015年年度报告及年度报告摘要,2016 年、2017 年、2018 年半年度报告、年度报告及年度报告摘要进行更正。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
淄博鲁华泓锦新材料股份……
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