公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-007



证券代码：833830 证券简称：蓝宝股份 主办券商：恒泰长财证券

北京市蓝宝新技术股份有限公司



2024 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2024 年 2 月 9 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：江小平先生

6.召开情况合法合规性说明：



出席本次大会的股东共 4 人，代表股份 10,000,000 股，占股份公司总股份

的 100.00%，符合《中华人民共和国公司法》和《股份公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2024-007



4.公司其他高级管理人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资河南蓝砼清水建筑工程有限公司的议案》

1.议案内容：



为充分利用现有资源，积极进行产业布局，基于长远发展考虑，公司拟对外投资设立河南蓝砼清水建筑工程有限公司，注册地为河南省开封市兰考县小宋镇产业园区 163 号，注册资本为人民币 4000 万元。拟投资的子公司的经营范围为:许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；文物保护工程施工；水利工程建设监理；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程监理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；水利情报收集服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；城市公园管理；市政设施管理；城市绿化管理；环保咨询服务；建筑砌块销售；砼结构构件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全技术防范系统设计施工服务；建筑材料销售；密封用填料销售；建筑装饰材料销售；技术玻璃制品销售；保温材料销售；金属结构销售；涂料销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料销售；五金产品零售；塑料制品销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑防水卷材产品销售；建筑陶瓷制品销售；环境保护专用设备销售；石灰和石膏销售；建筑用金属配件销售；水泥制品销售；非电力家用器具销售；砖瓦销售；机械设备销售；防火封堵材料销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；石棉水泥制品销售；专业设计服务；工业设计服务；企业管理咨询；工程造价咨询业务；建筑工程用机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。此外其他等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股



公告编号：2024-007



数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录



《北京市蓝宝新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京市蓝宝新技术股份有限公司

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