公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-003

证券代码：833830 证券简称：蓝宝股份 主办券商：恒泰长财证券
北京市蓝宝新技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 9 日 9:00-11:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833830 蓝宝股份 2024 年 2 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资河南蓝砼清水建筑工程有限公司》的议案

为充分利用现有资源，积极进行产业布局，基于长远发展考虑，公司拟出资设立河南蓝砼清水建筑工程有限公司有限公司，注册地为河南省开封市兰考县小宋镇产业园区 163 号，注册资本为人民币 4000 万元。拟投资的子公司的经营范围为: 许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；文物保护工程施工；水利工程建设监理；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程监理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；水利情报收集服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；城市公园管理；市政设施管理；城市绿化管理；环保咨询服务；建筑砌块销售；砼结构构件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全技术防范系统设计施工服务；建筑材料销售；密封用填料销售；建筑装饰材料销售；技术玻璃制品销售；保温材料销售；金属结构销售；涂

公告编号：2024-003

料销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料销售；五金产品零售；塑料制品销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑防水卷材产品销售；建筑陶瓷制品销售；环境保护专用设备销售；石灰和石膏销售；建筑用金属配件销售；水泥制品销售；非电力家用器具销售；砖瓦销售；机械设备销售；防火封堵材料销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；石棉水泥制品销售；专业设计服务；工业设计服务；企业管理咨询；工程造价咨询业务；建筑工程用机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。此外其他等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理……
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