公告日期:2022-07-14
公告编号:2022-030
证券代码:833830 证券简称:蓝宝股份 主办券商:恒泰长财证券
北京市蓝宝新技术股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:江小平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
出席本次大会的股东共 4 人,代表股份 10,000,000 股,占股份公司总股份
的 100.00%,符合《中华人民共和国公司法》和《股份公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 100.00%
股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-030
4.公司其他高级管理人员未列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容:
公司因经营需要,公司于 2022 年 6 月至 2023 年 3 月期间向关联方陕西到位
科技有限公司采购原材料,签订两份《采购合同》,合计总金额不超过 433.10 万元。公司在 6 月份预计采购原材料总计 400.00 万元,构成关联交易。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于补充确认关联交易公告》(公告编号为:2022-027)。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案所有股东均需回避表决,故不进行回避表决。
三、备查文件目录
《北京市蓝宝新技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
北京市蓝宝新技术股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 14 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。