公告日期：2020-04-01

证券代码：833828 证券简称：新视野 主办券商：国信证券



广东新视野信息科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日以书面方式发出



5.会议主持人：李航

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：



《2019年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》。1.议案内容：



《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年年度权益分派预案的议案》。

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案》。

1.议案内容：



公司拟继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

1.议案内容：



为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。投资额度余额最高不超过人民币 3500 万元（含 3500 万元人民币），资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3500 万元。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于授权公司总经理批准购买理财产品的议案》。



1.议案内容：



基于公司利用自有闲置资金购买理财产品的实际工作需要，公司拟授权总经理根据公司的闲置资金情况批准财务部适时选择购买合适的理财产品。上述授权的有效期为本议案经 2019 年年度……
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