公告日期:2018-12-18
公告编号:2018-016
证券代码:833828 证券简称:新视野 主办券商:国信证券
广东新视野信息科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月4日以书面方式发出
5.会议主持人:李航
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资的议案》议案
1.议案内容:
公司因经营需要,近期与北京易卡智行科技发展有限公司、朗润国发投资有限公司,共同出资设立参股子公司河北雄安宽扑物联网科技有限公司,注册资本
公告编号:2018-016
为人民币1,000.00万元,其中公司出资金额为人民币400.00万元,持股比例为40%。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东新视野信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
广东新视野信息科技股份有限公司
董事会
2018年12月18日
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