公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-022

证券代码：833827 证券简称：浩腾科技 主办券商：浙商证券
浙江浩腾电子科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任命的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会
第十二次会议于 2023 年 4 月 27 日审议并通过。

聘任金吕剑先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满
之日止，自 2023 年 4 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

原副总经理顾圆一女士因个人原因辞职，为确保公司工作的顺 利开展，任命金吕剑作为新副总经理。
（三） 新任董监高人员履历

金吕剑，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。
2011 年毕业于西南科技大学，计算机科学与应用专业，本科学历，
2001 年 1 月至 2011 年 4 月就职浙江广信智能建筑研究院有限公
司，任工程部经理；2011 年 4 月至 2013 年 5 月就职杭州新锐科技
有限公司，任事业部总监；2015 年 8 月至今就职浙江中安电子工程 有限公司，任事业部总监。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法

公告编号：2023-022

律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的业务 发展和公司治理，对公司生产、经营起积极作用，无不利影响。三、 独立董事意见

经核查，金吕剑先生的个人履历、教育背景等情况，未发现其 存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理 人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未 发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意聘任金吕剑先生 为公司副总经理。
四、 备查文件
1.《第三届董事会第十二次会议决议》
2.《独立董事关于第三届董事会第十二次会议有关事项的独立意 见》

浙江浩腾电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日

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