公告日期:2023-01-09
公告编号:2023-001
证券代码:833827 证券简称:浩腾科技 主办券商:浙商证券
浙江浩腾电子科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈丽慧
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数 82,787,920 股,占公司有表决权股份总数的 66.07%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.00%
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
公告编号:2023-001
2.公司在任监事 6 人,列席 6 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江浩腾电子科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2022-065)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,990,807 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东陈丽慧、丽水市太一投资有限公司、何伟丰、丽水市中安投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
(二) 审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信的议案》
1.议案内容:
具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江浩腾电子科技股份有限公司关于 2023 年度向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号 2022-066)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 82,787,920 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数
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的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容:
具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江浩腾电子科技股份有限公 司预计担保的公告》(公告编号 2022-067)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 82,787,920 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易,无需回避表决。
(四)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(一) 关于预计 2023……
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