公告日期：2018-07-06

证券代码：833826 证券简称：凯利云股 主办券商：江海证券

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司（以下简称“公司、凯利云股”）2018年6月29日发出书面会议通知，并于2018年7月4日上午9点在公司会议室召开了第一届董事会第十八次会议。本次会议应参加董事5人，实参加董事5人。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由林建芳先生主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议议案的审议和表决情况



与会董事经过认真审议，以举手表决方式通过如下决议：



（一）审议通过《关于与哈尔滨凯利置业有限公司关联交易暨变更商业运营管理合同的议案》，本议案需提请股东大会审议；



议案内容：为了优化公司主营业务，公司与哈尔滨凯利置业有限公司于2018年7月4日签订了《商业运营管理合同补充协议》。将《商业运营管理合同》“第一条1、合同标的物为甲方自建的位于哈尔滨

市松北区中源大道11088号凯利广场，总建筑面积为218,901.39平方米，包括可租可售的资产面积为102,799.27平方米；只租不售的资产面积为88,844.76平方米；公共区域或管道面积：27,257.36平方米。”变更为“合同标的物为甲方自建的位于哈尔滨市松北区中源大道11088号凯利广场，总建筑面积为218,901.39平方米，包括可租可售的资产面积为143,688.89平方米；只租不售的资产面积为47,955.14平方米；公共区域或管道面积：27,257.36平方米。”除此条款外，其他条款按照原合同执行。



表决结果：哈尔滨凯利置业有限公司为公司董事长林建芳控制的其他企业，董事林秀丽与林建芳为姐弟关系，董事林建光与林建芳为兄弟关系。本议案涉及关联交易，关联董事林建芳、林建光、林秀丽回避表决，审议本议案的无关联董事人数不足3人，本议案直接提交公司股东大会进行审议。



（二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，本议案需提请股东大会审议；



议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定提名林建芳、林建光、林秀丽、林鹏飞、郭勇为公司第二届董事会董事候选人（候选人简历请参见附件：第二届董事会董事候选人简历），自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。



第二届公司董事会候选人均非《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中所规定的失信联合惩戒对象，符合《公司章程》及

法律法规规定的董事会成员任职资格。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》；



鉴于审议公司董事会、监事会换届选举等事项，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，拟于2018年7月23日召开2018年第三次临时股东大会。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

三、备查文件



1.与会董事签字确认的第一届董事会第十八次会议记录及决议。

2.商业运营管理合同补充协议



特此公告。



哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

董事 会



2018年7月6日





哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司



董事候选人简历



林建芳先生，男，汉族，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA。1997年8月至2012年8月，于浙江瑞鹏汽车电器有限公司任董事；2002年9月至今，于吉林瑞鹏集团有限公司任执行董事；2009年10月至今，于哈尔滨凯利置业有限公司历任董事、董事长；2011年11月至今，于哈尔滨华利汽车百货股份有限公司任董事；2014年9月至今，于哈尔滨凯利二手车交易市场有限公司任执行董事、法定代表人；2010年9月至2013年6月，于哈尔滨凯利商业有限公司任执行董事兼总经理，2015年3月至2……
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