公告日期：2018-03-27

公告编号：2018-011



证券代码：833826 证券简称：凯利云股 主办券商：江海证券



哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司（以下简称“公司”或“凯利云股”）2018年3月16日发出会议通知，并于2018年3月26日下午13:00点在公司会议室召开了第一届监事会第七次会议。本次会议应参加监事3人，实参加监事3人，董事会秘书列席了本次会议，会议由牟丽丽主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议议案的审议和表决情况



与会监事经过认真审议，以举手表决方式通过如下决议：



（一）审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年



年度报告及年度报告摘要予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对2017年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系 公告编号：2018-011



统的各项规定，未发现公司2017年年度报告及摘要所包含的信息存



在不符合实际的情况，公司2017年年度报告及摘要真实地反映出公



司当年度的经营管理和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。



（二）审议通过《公司2017年年度财务决算报告》；



议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司2017年度财务决算情况予以汇报。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。



（三）审议通过《公司2017年年度监事会工作报告》，本议案需



提请股东大会审议；



议案内容：根据公司监事会2017年度工作情况，公司监事会编



制了《公司2017年年度监事会工作报告》。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。



（四）审议通过《公司2017年度利润分配方案》；



议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2017年度财务会计报告显示，截至2017年12月31日，公司所有者权益27,962,938.90元，其中：资本公积2,394,990.39元，盈余公积1,725,275.64 元，未分配利润16,072,672.87元。



根据公司的实际情况，公司2017年度利润暂不分配，暂不进行



公积金转增股本。



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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。



（五）审议通过《公司2018年度财务预算方案》；



议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司2018年度财务预算情况予以汇报。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。



（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；



议案内容：公司拟聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。



三、备查文件



与会监事签字确认的公司第一届监事会第七次会议记录及决议。



特此公告。



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