公告日期：2018-02-09

证券代码：833826 证券简称：凯利云股 主办券商：江海证券



哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月9日



2.会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市松北区中源大道11088号凯



利广场西区4号楼3层



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：林建芳



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



持有表决权的股份7,770,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》



1.议案内容



为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过3,000万元（含3,000万元），额度可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施，授权期限自 2018年第一次临时股东大会通过本议案之日起一年内有效。具体情况详见公司于2018年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-003）。



2.议案表决结果：



同意股数 7,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于预计 2018 年度凯利云股日常性关联交



易的议案》



1.议案内容



哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司预计2018年度与关联方发



生以下日常性关联交易：（1）预计2018年度凯利云股与哈尔滨凯利



置业有限公司的关联交易金额约为2,000万元，具体交易内容为哈尔



滨凯利置业有限公司委托给凯利云股运营管理的凯利汽车广场的租金收入分成2,000万元；（2）预计2018年度凯利云股与哈尔滨凯利二手车交易市场有限公司关联交易金额为18万元，具体交易内容为2017年度经营场地租赁费18万元；（3）预计2018年度凯利云股与哈尔滨华利汽车百货股份有限公司关联交易金额为218万元，具体交易内容为2018年度经营场地租赁费18万元、2018年度采购产品金额约为200万元；（4）预计2018年度凯利云股与哈尔滨市凯利旧机动车鉴定评估有限责任公司关联交易金额 1 万元，具体交易内容为2018年度经营场地租赁费1万元；（5）预计2018年度凯利云股与哈尔滨市浙商小额贷款股份有限公司关联交易金额110万元，具体交易内容为2018年度经营场地租赁费40万元，预计与凯利云股下属子公司哈尔滨凯利网络科技有限公司软件开发业务金额70万元。



2.议案表决结果：



同意股数 2,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东吉林瑞鹏集团有限公司、上海儒尔哲投资管理有限公司已按规定回避表决，回避表决股数5,670,000股



(三)审议通过《关于提名崔莹为公司第一届监事会监事的议案》



1.议案内容



鉴于监事许文斌先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会低于法定最低人数，依照《公司法》和公司章程规定，选举崔莹女士为公司第一届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满。



2.议案表决结果：



同意股数 7,770,000 股，占本次股东大会有表……
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