公告日期：2018-01-31

公告编号：2018-006



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哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议通知的时间和方式：2018年1月25日，书面通知。



2.会议召开时间：2018年1月30日



3.会议召开地点：公司会议室



4.会议召开方式：现场



5.会议主持人：监事会主席牟丽丽



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的



监事共0人。



二、会议议案的审议和表决情况



与会监事经过认真审议，以举手表决方式通过如下决议：



（一）审议通过《关于提名崔莹为公司第一届监事会监事的议案》；议案内容：鉴于监事许文斌先生因个人原因辞去监事职务，导致 公告编号：2018-006



公司监事会低于法定最低人数，依照《公司法》和《公司章程》的规定，提名崔莹女士为公司第一届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满。



崔莹女士简历：



崔莹，女，1983年4月21日出生，中国国籍，无境外永久居留



权，本科学历。2007年毕业于哈尔滨理工大学会计学专业；2005年



至2008年在大连欧美亚集团担任销售顾问一职；2008至2009年在



哈尔滨方泰房地产开发有限公司担任销售主管一职；2009 年至今在



哈尔滨凯利置业有限公司担任销售经理一职。



经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，崔莹女士不属于失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议通过。



三、备查文件



与会监事签字确认的公司第一届监事会第六次会议记录及决议文件。



特此公告。



哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司



监事会



2018年1月31日




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