公告日期：2017-09-14

公告编号： 2017-026

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证券代码： 833826 证券简称：凯利云股 主办券商：江海证券

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 29 日 10 时 00 分

结束时间： 2017 年 9 月 29 日 11 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规及《公司章程》的有关规定。

公告编号： 2017-026

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 25 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会秘书

(七)会议地点：凯利云股会议室

二、 会议审议事项

（一）审议《关于选举林鹏飞先生担任公司董事的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 9 月 29 日上午 09 时 00 分到 10 时 00 分

(三)登记地点:

哈尔滨市松北区中源大道 11088 号凯利广场西区 4 号楼 3 层

四、 其他

1、自然人股东持本人身份证； 2、由代理人代表个人股东出席

本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的

授权委托书和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席

本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执

照复印件、法定代表人证明文件； 4、法人股东委托非法定代表人

出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定

代表人签署的授权委托书及加盖印章的单位营业执照复印件。

公告编号： 2017-026

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(一)会议联系方式

联 系 人：池建静

联系地址：哈尔滨市松北区中源大道 11088 号凯利广场西区 4 号

楼 3 层

联系电话： 0451-88104022

邮箱： kaili_cloud@163.com

(二)会议费用：参会股东及授权代理人交通、住宿等费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

（一）第一届董事会第十二次会议决议文件

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日

临时提案请于会议召开十日前提出并书面提交公司董事会。


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