公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-021
证券代码:833826 证券简称:凯利云股 主办券商:江海证券
哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司(以下简称“公司、凯利云股”)于2017
年8月25日上午9点在公司会议室召开了第一届董事会第十一次会议。会议通
知于2017年8月15日发出。本次会议应参加董事5人,实参加董事5人,公司
监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议,会议由林建芳主持,会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议议案的审议和表决情况
与会董事经过认真审议,以举手表决方式通过如下议案:
审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》。
议案内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的
《2017年半年度报告》(公告编号2017-023)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件
与会董事签字确认的第一届董事会第十一次会议记录及决议。
特此公告。
哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司
董事会
2017年8月25日
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